Tag Archives: Enforcement Directorate

लखनऊ। सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री मो. आजम खां रामपुर जिले की शत्रु सम्पत्तियों पर कब्जे के मामले में गंभीर रूप से फंसते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच फिलहाल इसी बिन्दु पर केंद्रित हो गई है। इसमें आजम खां से पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस ...

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हीरा कारोबारी तथा अन्य के खिलाफ यह आरोप पत्र मुंबई स्थित विशेष ...

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने राजधानी लखनऊ में 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाली गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आरोपियों और उनके सहयोगियों के परिसरों में छापेमारी आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्थानीय ...

नई दिल्ली। भारत के महा घोटालेबाज भगोड़े अपराधियों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। बीते चार वर्षों में 16 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। 2018 में पांच भगोड़ों को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। इन पांच भगोड़ों में तीन भारतीय, एक रोमानियन और ...

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों में छापामारी की कार्यवाई को अंजाम दिया । यह छापेमारी रक्षा सौदे में लोगों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने के संबंध में मारे गए हैं। राहुल गाँधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ...

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे Karti Chidambaram कार्ति चिदंबरम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, पेरिस और लंदन स्थित कार्ति की सम्पत्तियां जब्त कर ली हैं। इनकी कुल कीमत 54 करोड़ रुपए बताई गई ...

यूपीए सरकार में हुए बहुचर्चित कोयला घोटाले में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपितों की 1.23 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मंगलवार को अटैच किया। यह कार्रवाई चंदौली की मेसर्स फर्टिको मार्केटिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों अरुण अग्रवाल, अनिल अग्रवाल व अन्य के खिलाफ की ...

बिहार व झारखंड में 5 लाख रुपये के इनामी नक्सली कमांडर Sandeep Yadav संदीप यादव उर्फ विजय यादव उर्फ बड़का भइया की करीब 88 लाख रुपये की जब्त की हुई चल-अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने संदीप ...

सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में Defaulters बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ या यूँ कहें की उनके रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विदेशों में भागने वाले लोग जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल ...

पीएनबी घोटाला मामले में इंटरपोल जल्द ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कर सकता है। डायमंड कारोबारी नीरव और मेहुल के खिलाफ Ed’s Red Corner जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरपोल से नीरव और मेहुल के ...