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रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के व्यक्तिगत क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी (HDFC) बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह जुर्माना धोखाधड़ी के बारे में सूचना नहीं देने व अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला कि यह जुर्माना कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजने के लिये जाली बिल प्रविष्टियां जमा करने से जुड़ा है।
केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, ‘‘इस संदर्भ में जाँच से भारतीय रिजर्व बैंक के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) / मनी लांड्रिंग निरोधक (एएमएल) तथा धोखाधड़ी के बारे में सूचना देने को लेकर नियमों का उल्लंघन पाया गया। ’’ इस संदर्भ में एचडीएफसी बैंक को नोटिस जारी किया गया व पूछा गया कि निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर क्यों नहीं उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाए।
शीर्ष बैंक के अनुसार एचडीएफसी बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद पिछले गुरुवार को जुर्माना लगाया गया। इस बीच, एचडीएफसी बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘उसने अपनी आतंरिक नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ताकि ऐसी चीजें दोबारा नहीं हो। ’’
