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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर स्विट्जरलैंड ने भगोड़े हीरा व्यापारी व पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी, उसकी बहन पूर्वी के चार बैंक खातों को सीज कर दिया है. इन खातों में करीब 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दो अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मुद्दे में मुख्य आरोपी नीरव मोदी व उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर स्विट्जरलैंड ने भगोड़े हीरा व्यापारी व पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी, उसकी बहन पूर्वी के चार बैंक खातों को सीज कर दिया है.इन खातों में करीब 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दो अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मुद्दे में मुख्य आरोपी नीरव मोदी व उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है.
पीएनबी घोटाले का धन इन चार बैंक खातों में:
निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्विट्जलैंड सरकार से अपील की थी कि नीरव मोदी व पूर्वी के खातों में पीएनबी घोटाले से अर्जित राशि जमा है, इसलिए खातों के परिचालन पर रोक लगाई जाए. स्विट्जरलैंड ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील स्वीकारते हुए यह कदम उठाया.।
खातों को कुर्क किया जाएगा:
सूत्रों के मुताबिक, बैंक धोखाधड़ी मुद्दे में लंदन में अरैस्ट नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा हैं, जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड जमा हैं. उनके मुताबिक, कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है. इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब पीएमएलए के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करेगा.
चार्जशीट में नीरव की बहन का भी नाम:
प्रवर्तन निदेशालय और CBI पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी,मेहुल चोकसी के विरूद्ध मनी लॉ्ड्रिरंग की जाँच कर रहीं हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की न्यायालय में दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है. प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में नीरव की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है.
प्रवर्तन निदेशालय व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मुद्दे में नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चोकसी व अन्य के विरूद्ध धनशोधन एवं करप्शन के आरोपों की जाँच कर रहे हैं. इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले साल हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की एक न्यायालय में दाखिल किये गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है.
निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्विट्जलैंड सरकार से अपील की थी कि नीरव मोदी व पूर्वी के खातों में पीएनबी घोटाले से अर्जित राशि जमा है, इसलिए खातों के परिचालन पर रोक लगाई जाए. स्विट्जरलैंड ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील स्वीकारते हुए यह कदम उठाया.।
खातों को कुर्क किया जाएगा:
सूत्रों के मुताबिक, बैंक धोखाधड़ी मुद्दे में लंदन में अरैस्ट नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा हैं, जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड जमा हैं. उनके मुताबिक, कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है. इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब पीएमएलए के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करेगा.
चार्जशीट में नीरव की बहन का भी नाम:
प्रवर्तन निदेशालय और CBI पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी,मेहुल चोकसी के विरूद्ध मनी लॉ्ड्रिरंग की जाँच कर रहीं हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की न्यायालय में दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है. प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में नीरव की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है.
प्रवर्तन निदेशालय व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मुद्दे में नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चोकसी व अन्य के विरूद्ध धनशोधन एवं करप्शन के आरोपों की जाँच कर रहे हैं. इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले साल हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की एक न्यायालय में दाखिल किये गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है.
