Tag Archives: nirav modi

भगोड़े हीरा कारोबारी एवं यहां एक जेल में कैद नीरव मोदी को बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 17 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वह उसके प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई अगले साल मई में करने की दिशा में काम कर ...

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हीरा कारोबारी तथा अन्य के खिलाफ यह आरोप पत्र मुंबई स्थित विशेष ...

नई दिल्ली। भारत के महा घोटालेबाज भगोड़े अपराधियों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। बीते चार वर्षों में 16 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। 2018 में पांच भगोड़ों को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। इन पांच भगोड़ों में तीन भारतीय, एक रोमानियन और ...

नई दिल्ली। पीएनबी बैंक से हजारों करोड़ का कर्ज लेकर फरार चल रहे हीरा कारोबारी Neerav Modi नीरव मोदी के बारे में एक और चौकानें वाला मामला सामने आया है। कनाडिर्याइ मूल के शख्‍स पॉल अल्‍फांसो ने नीरव मोदी पर आरोप लगाया है कि नीरव मोदी ने उसे 2 लाख ...

भारतीय बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले कारोबारी विजय Malya और नीरव मोदी की वापसी के लिए भारत और यूके के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। ब्रिटेन के गृहमंत्रालय के अधिकारियों से भारतीय गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने ब्रिटेन में बसे कारोबारी विजय माल्या को वापस लाने के लिए विशेष ...

नई दिल्ली। देश के बैंक scam की शुरूआत कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह घोटाला वर्ष 2011 में कांग्रेस की सत्ता में अपने पैर पूरी तरह से फैला चुके थे। जिससे कांग्रेस कमाई कर रही थी। जनता ने 2014 में भारतीय ...

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी 48 वर्षीय Neerav Modi नीरव मोदी दुनिया की डायमंड कैपिटल कहे जाने बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ज्वेलरी डिजाइनर 2.3 अरब डॉलर के फायरस्टार डायमंड के संस्थापक हैं। बिलिनेयर Neerav Modi ग्राहकों में आरोपी Neerav ...