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शामली: क्यूएफएक्स और अन्य कंपनियों में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी लविश उर्फ नवाब की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने लुक आउट नोटिस जारी कराया है। लविश दुबई में छिपा है। वहीं नवाब के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी कराया गया है, ताकि वह विदेश न भाग सके। ईडी ने बुधवार को नवाब से 15 घंटे पूछताछ की। इस दौरान नवाब के 13 खातों में 35 लाख से अधिक की रकम मिली है।
मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे चंड़ीगढ़ सेक्टर 70 की ईडी टीम ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शामली के मोहल्ला सलेक विहार में छापा मारा था। यहां पर हिमाचल प्रदेश में क्यूएफएक्स और अन्य कंपनियों में निवेश के नाम पर 210 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में डांगरौल स्थित नवाब के मकान में जांच की थी। यहां से 94 लाख रुपये बरामद हुए थे।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया है कि शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत के 17 एजेंट नवाब के संपर्क में थे, जो लोगों को बहलाकर उनसे कंपनी में रुपये इनवेस्ट करा रहे थे। सभी की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं जिन-जिन लोगों ने नवाब के खाते में रुपये भेजे, उनकी जांच भी शुरू कर दी गई है।
मंडी थाने में दर्ज मामले की जांच में ठगी का चला पता
ईडी के अधिकारियों के अनुसार नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में गौरव सैनी और अन्य लोगों ने क्यूएफएक्स कंपनी के डायरेक्टर समेत तीन के खिलाफ 210 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला दर्ज कराया था। जांच में गिरोह का सरगना लवशि चौधरी निकला था, जो अब अन्य कंपनियों में लोगों से रुपये इनवेस्ट करा रहा है। शामली का नवाब उसके लिए पिछले काफी समय से काम कर रहा है।
