Tag Archives: Money laundering

प्रयागराज। ऑनलाइन गेमिंग जहां मनोरंजन के लिए एक बेहतर विकल्प बने हैं वहीं अब टेक्निकल शातिरों ने अब उसे मनी लांड्रिंग का रास्ता बना लिया है। इसका खुलासा टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने नए साल के पहले दिन दुबई से क्रिप्टोकरेंसी के जरिए चल रहे मनी ...

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने राजधानी लखनऊ में 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाली गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आरोपियों और उनके सहयोगियों के परिसरों में छापेमारी आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्थानीय ...

भारतीय नियमों की अनदेखी करने के मामले में UK judge ने कहा कि भारतीय बैंकों ने नियम तोड़े हैं। जिससे वित्तीय संस्थाओं के साथ शराब कारोबारी विजय माल्या ने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत ...

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन धनशोधन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सूत्रों ने कहा ...

भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में भगोड़ा घोषित किये गए विजय माल्या की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटेन की अदालत ने उसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। लंदन की कोर्ट ने भारतीय अदालत के फैसले को मानते हुए ...

मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर विवादों में घिरे शराब व्यवसायी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई सोमवार को फिर शुरू हुई। इस दौरान माल्या के वकीलों ने भारत की न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। 61 वर्षीय माल्या सुनवाई के चैथे दिन लंदन के ...